杭州警方在泰国抓获嫌疑人朱某丽。还记得腾信堂吗？那个掌门人朱某丽头顶“金融才女”光环，因涉嫌非法吸收公众存款近10亿元，今年年初在曼谷落网后，由杭州警方押解回国。
朱某丽是公安机关公开悬赏通缉涉嫌网贷案件24名在逃嫌疑人之一，悬赏金额达10万元。2010年，她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司，以保本付息、炒外汇形式非法吸收资金10亿元之巨。她名下被查获的豪车有4辆，其中有乔治·巴顿、奔驰等，房产有23套，扣押涉案资金还有2900多万元。然而，在后头，还有一个洗钱大案。
昨天上午，杭州拱墅公安分局召开新闻通报会，通报了这起洗钱案的前前后后。此案也是破获的杭州市首例非法集资洗钱案。
曾经的金融才女为何被悬赏10万朱某丽曾被称为“金融才女”，16岁开始打工，23岁开始创业，从服装店到股市金融，一路被称为传奇。实际上，朱某丽只有高中学历，凭着良好的相貌，能说会道，混得风生水起。
为了进一步深入学习金融，2000年，在股市混迹多年的她，开始接触期货产品。2005年，又接触黄金，并随朋友到了香港。2006年，她进入金融公司，开始做黄金在线买卖……朱某丽每天钻在里面琢磨，一些香港的朋友还传授了很多技巧，使得她在分析和操作的技能技巧方面增长了很多知识。就在这样一个严峻复杂的金融背景下，她操盘的项目资金不仅没亏，反而盈利颇丰。
此事一时传为行业佳话，可谓一战成名。2010年，她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司，以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金。
和那些十分山寨的公司不一样，腾信堂有技术、有团队，有专业机构把关，有前期计划方案，并且和一些资深的国外金融公司合作，能推荐更好、更丰富、更适合的产品给客户，还会为客户提供必要的风险提示，帮助规避金融投资风险。腾信堂以杭州为发源地，以上海、香港为总部，战略布局至全国各大城市。
2018年7月，有群众报案，拱墅公安立案侦查，朱涉嫌非法吸收群众资金达10亿元。同月，朱某丽潜逃，随后被列为浙江省公安厅公开悬赏通缉嫌疑人，悬赏金额达10万元。她名下被查获的豪车有4辆，其中有乔治·巴顿、奔驰等，房产有23套，扣押涉案资金还有2900多万元。重大非法集资案背后又牵出一桩洗钱大案今年1月初，拱墅警方发现朱某丽在泰国曼谷。
随后公安部、浙江省公安厅、拱墅公安分局6人赶赴泰国曼谷。1月7日，在曼谷一处繁华地段的住宅公寓内，朱某丽落网。朱某丽在杭州时，饮食起居有助理和厨师，出门带保镖，经常坐价值300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的奔驰轿车。落网时，她的生活颇为拮据。
客厅墙上还挂着泰语音标，笔记本上也有她自学泰语的笔记。而协助她外逃的李某征等人，因组织他人偷越国境案同时被查处。拱墅警方说：“我们发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户，协助朱某丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户，以及在不同银行账户之间频繁划转，将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动，可能涉嫌洗钱犯罪。
”经审讯，犯罪嫌疑人李某征对知晓朱某丽进行非法集资活动的情况供认不讳。事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国境罪批准逮捕。
李某征被捕后，拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下，又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式协助转移一亿余元非法集资款，并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。6月27日，李某、雷某被拱墅检察院以涉嫌洗钱罪批准逮捕。月入万元的“好机会”他们帮忙洗钱李某是70后，杭州人。
2016年底朱某丽的一通电话，彻底改变了他的人生轨迹。朱某丽不仅邀请李某参观腾信堂公司，还向其介绍公司对外发售的金融理财产品。她提出让李某办理银行卡供公司走账使用，并允诺支付每月1万元好处费。
李某心动不已，还找来其同事雷某一起加入这项颇具“钱途”的事业。此后，腾信堂公司吸收的大量社会公众资金被陆续存入雷某、李某的账户。根据朱某丽等人的指示，雷某、李某不仅大额提现，还以同柜取存的方式协助将巨额赃款流转给他人。
所谓“同柜取存”，其实就是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务，达到转账之效果，但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式。2017年2月，李某、雷某在明知资金是集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪所得的情况下，向朱某丽提供多张本人银行卡用于接收腾信堂公司的非法集资款。
经统计，雷某转移犯罪所得共计人民币7232万余元，李某转移犯罪所得共计人民币3281万余元。2017年深秋，伴随理财平台暴雷声此起彼伏，雷某和李某开始感到惶恐不安。
雷某找到对方，让她写了一张“走账与雷某无关”的字条以求“自证清白”。李某则不仅删光了其和雷某、朱某丽的聊天记录，还变卖了对方为其购买的轿车，以求脱离干系。9月2日，拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。
11月19日，拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币360万元，判处李某有期徒刑三年，并处罚金人民币170万元。2500元办卡返4千?三人征收20余万智商税终获刑支付598元办理会员卡可获900元返利、支付1280元可获2000元返利、支付2500元可获4000元返利……这类号称“消费=投资”的活动，看似优惠，实则暗藏风险。事实上，以高额返利吸引消费者预存资金，此后未履约、不退款或卷款潜逃，是一种典型的非法集资模式。
张哲仁周武集资诈骗案开审致1.9万余人损失超16亿公诉机关指控：2016年8月至2018年7月，被告人张哲仁、周武为谋取钱财，未经国家有关部门批准，虚构大量虚假的债权信息，向不特定社会公众非法集资42.14亿余元。至案发，共造成1.9万余名被害人实际经济损失共计16.67亿余元。
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